现年五十六岁，于二零二三年十月获委任为本公司之主席及非执行董事。李先生毕业于澳洲悉尼大学法律系，并取得荣誉学位。彼之前曾于麦坚时律师行及罗富齐父子（香港）有限公司工作。李先生为本公司之最终控股公司联合集团有限公司之行政总裁及执行董事，以及为亚太资源有限公司之非执行董事。彼亦为本公司之控股公司天安中国投资有限公司之主席及非执行董事，以及Mount Gibson Iron Limited（一间于澳洲证券交易所上市之公司）之非执行主席。

现年五十九岁，于二零二二年十月获委任为本公司之执行董事，并于二零零二年五月至二零二一年五月担任为本公司之执行董事及于二零二三年十一月至二零二五年一月为本公司之公司秘书。江先生曾分别于二零一四年六月至二零二零年一月及二零一四年六月至二零一八年十二月出任联洋智能控股有限公司（前称万辉化工控股有限公司）之非执行董事及公司秘书。自二零零七年七月至二零一四年六月期间，彼亦曾任阿里巴巴影业集团有限公司（前称文化中国传播集团有限公司）之执行董事及非执行董事。彼曾于二零零九年十月至二零一零年一月出任神话世界有限公司（前称蓝鼎国际发展有限公司）及于二零零九年十一月至二零一六年三月出任亚太资源有限公司之执行董事。自二零一零年九月至二零一五年九月期间，彼亦出任Mabuhay Holdings Corporation（一间于菲律宾证券交易所（「菲律宾证交所」）上市的公司）及Philippine Infradev Holdings, Inc.（前称IRC Properties, Inc.，一间于菲律宾证交所上市的公司）之董事。 江先生毕业于香港城市大学，取得工商管理学士学位。彼为英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员及特许金融分析师并在企业融资、财务管理、会计及核数方面拥有丰富经验。

现年五十一岁，于二零一八年九月获委任为本公司之执行董事。郭先生于一九九五年财务会计专业毕业，并获复旦大学高级工商管理硕士、澳门国际公开大学工商管理硕士及中华人民共和国（「中国」）注册会计师资格。彼于中国医疗、地产及其它行业有着逾二十多年的财务、营运及投资管理经验。郭先生于二零一七年三月至二零一八年九月曾担任深圳市大马化投资有限公司董事长。彼曾分别于二零一零年十月至二零一三年十月及二零一三年十月至二零一七年三月担任同仁医疗产业集团有限公司（本公司之全资拥有附属公司）之财务总监以及执行总裁及董事长。彼曾分别于二零零六年六月至二零一零年十月及二零一四年一月至二零一七年三月担任连云港嘉泰建设工程有限公司（本公司之全资拥有附属公司）之财务总监以及总经理及董事长。彼于一九九八年十二月至二零零六年六月亦曾出任长安高尔夫球乡村俱乐部财务总监。

现年五十四岁，于二零一八年十二月获委任为本公司之执行董事。周先生毕业于江西财经学院，取得学士学位。二零二四年八月起，彼任同方股份有限公司（「同方股份」，一间于上海证券交易所上市之公司及本公司之主要股东）之财务管理部总经理。于二零二零年四月至二零二四年八月，周先生曾任同方股份之经营管理总监，并于二零一八年一月至二零二零年二月，彼曾任同方股份之财务总监及财务负责人。于二零二零年一月至二零二三年十月，周先生曾任同方友友控股有限公司之非执行董事。于二零零三年六月至二零一八年一月，彼历任清华控股有限公司之财务高级经理、副部长、资产财务管理部部长、资金财务部总经理及总裁助理。此外，彼亦曾担任辽宁省路桥建设集团有限公司之董事、北京华环电子股份有限公司之董事以及紫光股份有限公司之监事。

现年六十岁，于二零二三年十月获委任为本公司非执行董事。王先生持有工商管理硕士学位，亦为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会之资深会员，以及英国特许公司治理公会及香港公司治理公会之资深会士。彼现为本公司之最终控股公司联合集团有限公司（「联合集团」）之投资总监，以及为Arthur George Dew先生于亚太资源有限公司、龙资源有限公司以及Tanami Gold NL（「Tanami Gold」）之替任董事。Tanami Gold为于澳洲证券交易所上市之公司。王先生曾担任Arthur George Dew先生于 Tian An Australia Limited（「Tian An Australia」）之替任董事，直至二零二三年五月。Tian An Australia为于澳洲证券交易所上市之公司。

现年四十一岁，于二零二二年十月获委任为本公司之非执行董事。高先生于二零零五年毕业于上海财经大学取得经济学学士学位，于二零一零年毕业于上海交通大学上海高级金融学院取得工商管理硕士学位。于二零一七年四月，高先生加入北京中民资产管理有限公司(一间为中国民生投资股份有限公司之全资拥有附属公司)。彼现为中民投资产管理有限公司战略投资部总经理。高先生亦自二零二四年三月起担任华星控股有限公司之非执行董事。 高先生于二零一五年十月至二零一七年四月担任星展银行(中国)有限公司企业银行二部副总裁，于二零一零年六月至二零一五年十月, 彼亦曾任职东亚银行(中国)有限公司上海分行银行部主管，于二零零七年七月至二零一零年六月曾任职汇丰银行(中国)有限公司，最终职位为宁波分行高级贸易融资经理，及于二零零五年九月至二零零七年七月担任交通银行股份有限公司上海徐汇支行信贷部客户经理。

现年四十七岁，于二零二四年十二月获委任为本公司之非执行董事。彼现任同方股份有限公司（「同方股份」，一间于上海证券交易所上市公司及本公司之主要股东）副总裁、董事会秘书及首席资本运营官以及同方友友控股有限公司之执行董事、董事会主席、总裁及首席执行官。彼于资本营运、法律事务、财务管理及投资管理等方面拥有丰富经验，并自二零一六年五月起先后担任同方股份及其附属公司的多个高级管理职务。张女士于一九九九年毕业于东北财经大学，获得法学学士学位，并于二零零二年获得法学硕士学位。张女士于二零零一年取得中华人民共和国律师资格。

现年六十五岁，于二零一六年十二月获委任为本公司之独立非执行董事。夏博士为中原证劵股份有限公司之独立监事。于二零一五年八月至二零一六年九月期间，彼曾担任茂宸集团控股有限公司之非执行董事。夏博士于一九八二年毕业于哈尔滨工业大学电机工程系取得电气工程学士学位。彼于一九八九年于巴黎第九大学取得博士学位。 夏博士于亚洲私募基金╱投资方面拥有逾23年经验。于二零一二年十月至二零一五年二月，夏博士曾担任睿智金融集团有限公司高级顾问及负责人员（香港证券及期货事务监察委员会之第4类及第9类牌照）。于二零零八年至二零一二年，彼曾担任中银国际基建基金管理有限公司行政总裁。于一九九五年至二零零八年，夏博士曾任职于殷库资本有限公司（「殷库资本」）（一间总部设于香港的泛亚洲私募基金公司），其于殷库资本之最终职位为高级合伙人╱董事总经理。于一九八九年至一九九五年，夏博士亦曾任职于马尼拉亚洲开发银行，其最终职位为投资员。

现年七十三岁，于二零一八年十二月获委任为本公司之独立非执行董事。王博士持有菲律宾比立勤国立大学(Bulacan State University)工商管理哲学博士学位。彼为英国特许公司治理公会、香港公司治理公会、香港税务学会、国际会计师公会、爱尔兰特许会计师协会及注册财务策划师协会资深会员。彼为香港证券及投资学会、英国特许仲裁员公会及苏格兰特许银行家学会会员，以及澳门会计师公会会员。王博士现为冠泓会计师行有限公司的首席顾问。彼亦为阳光能源控股有限公司、招商局置地有限公司、亚太资源有限公司、中国万桐园（控股）有限公司及德信服务集团有限公司之独立非执行董事。王博士自二零一九年一月十一日起至二零二四年六月十一日止，紧接德信中国控股有限公司（「德信中国」）被香港特别行政区高等法院颁令清盘前，一直担任德信中国的独立非执行董事。彼于二零一八年一月至二零二一年十二月期间曾为首都金融控股有限公司之独立非执行董事，并于二零一四年八月至二零二二年十二月期间曾为中国宏泰产业市镇发展有限公司之独立非执行董事。

现年五十八岁，于二零一八年十二月获委任为本公司之独立非执行董事。彼毕业于澳洲悉尼大学，取得法律及经济学士学位，亦取得澳洲及英国之律师资格。彼现为香港执业律师，并为柯伍陈律师事务所之顾问。杨女士亦为本公司之最终控股公司联合集团有限公司、本公司之控股公司天安中国投资有限公司及本公司之同系附属公司亚证地产有限公司之独立非执行董事。

现年五十岁，于二零二四年十二月获委任为本公司之独立非执行董事。彼持有华东政法大学法学学士学位及复旦大学法律硕士学位。曹先生现为上海瀚元律师事务所管理合伙人及中国海事仲裁委员会仲裁员。曹先生曾任中华人民共和国上海海事法院法官。彼在非诉讼和诉讼领域拥有丰富的专业经验。前者包括风险投资及企业并购，后者包括海事及知识产权。